出口肯尼亚、乌干达的货主货代注意了!谨防这些贸易欺诈套路!_云关通关务顾问老师关注提醒!
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云关通关务顾问老师每天、每周都会为大家搜罗关务、报关、互联网智能通关新资讯、政策、干货,敬请持续关注啦。
近期,云关通关务顾问老师获悉,中国驻肯尼亚使馆经商处多次收到国内进出口公司来函,称在与肯尼亚、乌干达等国公司进行外贸出口业务时遭遇贸易欺诈,导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,或货物被提走但未支付货款,企业损失惨重。
现对近期案例归纳如下,云关通关务顾问老师再次提醒出口企业谨防贸易欺诈行为。
典型案例 1:
国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同,并指定中信保担保。A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口(货物的收货人在乌干达),并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至B公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期,B公司既不付款也不提货。
A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还,但对方银行退回的提单是彩色打印件,而非正本提单。A公司通过中信保提供的方式联系B公司时,B公司反映并没有和A公司签订合同。因此,A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。
典型案例 2:
国内A公司通过与瑞士某知名B公司互联网联系,B公司向A公司发询盘,自报总部详细情况。A公司报请国内当地出口信用保险公司核准,最终与B公司签订两批出口合同,并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。
A公司经出口信用保险公司承保付款方式为OA60天,并把提单直接邮寄给B公司联系人。瑞士公司收到提单后表示,这两批货均不是他们所定,怀疑是冒充他们的诈骗行为,并称肯尼亚公司与其没有任何关系。
典型案例 3:
国内A公司经介绍,与一家美国B公司联系人沟通,与B公司签订出口合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司,到蒙巴萨港。B公司联系人邮件确认由美国总公司付款,付款条件为0A60天。在A公司发完第一批货后,对方又追加了一批货。在A公司开始催第一批货款时,对方回复正在申请 VISA, 货款要到美国公司去支付,并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人,由该联系人一起安排付款。
案例相似性
1、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业(或其子公司)名义,在乌干达境内注册中介公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、签章及职员身份,签订虚假合同。
2、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易,提货后拒不付款甚至失联。
云关通关务顾问老师温馨提醒,建议国内相关企业:与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕!
1、避免以上述高风险付款方式进行交易,尽量采用信用证方式支付以降低风险,最好采用跨国银行在当地的分支机构出具的信用证;
2、谨慎选择贸易伙伴,仔细甄别外方信息,多渠道了解对方资信状况,包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息,必要时购买出口信用保险;
3、尽量避免使用 FOB 术语交货,防止货代在目的港无单放货。
4、在合同或订单中保留仲裁条款。案件发生后,及时通过仲裁等法律手段维护自身权益,也可以将案件投诉至中国贸促会商事法律服务中心(http://lad.ccpit.org/),通过敦促或者调解解决。如金额特别巨大、涉嫌刑事犯罪的,建议及时向涉案国警方报案。
(源自:云关通整理自关务小二等,转载请注明)
温馨提示:
经过长期的积累,云关通已经聚集了目前国内较实战、经验较丰富的云关通关务顾问团队,这些专家志同道合,均立志于在关务管理领域长期发展。这些专家均亲自在大型外资企业工作多年,或者亲自辅导外资企业多年,对企业的实际情况和需求十分了解,实战经验十分丰富,加之与海关合作多年,谙熟海关政策,不仅能够为企业深入解析官方政策,而且能根据企业的实际问题,为企业制定可行性的管理改善方案,为企业提供度身定做的关务管理解决方案。
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现对近期案例归纳如下,云关通关务顾问老师再次提醒出口企业谨防贸易欺诈行为。
典型案例 1:
国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同,并指定中信保担保。A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口(货物的收货人在乌干达),并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至B公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期,B公司既不付款也不提货。
A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还,但对方银行退回的提单是彩色打印件,而非正本提单。A公司通过中信保提供的方式联系B公司时,B公司反映并没有和A公司签订合同。因此,A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。
典型案例 2:
国内A公司通过与瑞士某知名B公司互联网联系,B公司向A公司发询盘,自报总部详细情况。A公司报请国内当地出口信用保险公司核准,最终与B公司签订两批出口合同,并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。
A公司经出口信用保险公司承保付款方式为OA60天,并把提单直接邮寄给B公司联系人。瑞士公司收到提单后表示,这两批货均不是他们所定,怀疑是冒充他们的诈骗行为,并称肯尼亚公司与其没有任何关系。
典型案例 3:
国内A公司经介绍,与一家美国B公司联系人沟通,与B公司签订出口合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司,到蒙巴萨港。B公司联系人邮件确认由美国总公司付款,付款条件为0A60天。在A公司发完第一批货后,对方又追加了一批货。在A公司开始催第一批货款时,对方回复正在申请 VISA, 货款要到美国公司去支付,并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人,由该联系人一起安排付款。
对方多次拖延付款,后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了,暂时无法付款,后又称该CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感觉事情不妙,立即委托其他客户来肯了解情况,发现声称的肯尼亚分公司地址正确,但无法找到这个公司。
案例相似性
1、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业(或其子公司)名义,在乌干达境内注册中介公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、签章及职员身份,签订虚假合同。
2、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易,提货后拒不付款甚至失联。
云关通关务顾问老师温馨提醒,建议国内相关企业:与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕!
1、避免以上述高风险付款方式进行交易,尽量采用信用证方式支付以降低风险,最好采用跨国银行在当地的分支机构出具的信用证;
2、谨慎选择贸易伙伴,仔细甄别外方信息,多渠道了解对方资信状况,包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息,必要时购买出口信用保险;
3、尽量避免使用 FOB 术语交货,防止货代在目的港无单放货。
4、在合同或订单中保留仲裁条款。案件发生后,及时通过仲裁等法律手段维护自身权益,也可以将案件投诉至中国贸促会商事法律服务中心(http://lad.ccpit.org/),通过敦促或者调解解决。如金额特别巨大、涉嫌刑事犯罪的,建议及时向涉案国警方报案。
(源自:云关通整理自关务小二等,转载请注明)
温馨提示:
经过长期的积累,云关通已经聚集了目前国内较实战、经验较丰富的云关通关务顾问团队,这些专家志同道合,均立志于在关务管理领域长期发展。这些专家均亲自在大型外资企业工作多年,或者亲自辅导外资企业多年,对企业的实际情况和需求十分了解,实战经验十分丰富,加之与海关合作多年,谙熟海关政策,不仅能够为企业深入解析官方政策,而且能根据企业的实际问题,为企业制定可行性的管理改善方案,为企业提供度身定做的关务管理解决方案。
辅导和体验热线:0769-22384204 、0769-22387705,微信waytogo888,在线QQ 3256375024,云关通关务顾问服务的网址:http://www.waytogo.com.cn/Projects/gwgwfw.html联系我们,还可以加入关务答疑辅导群。
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