外贸人需特别注意哪些圈套？最新外贸诈骗手段已致多家货代家公司中招！_云关通关务顾问提醒

外贸人需特别注意哪些圈套？最新外贸诈骗手段已致多家货代家公司中招！_云关通关务顾问提醒

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从事外贸，货代物流业的“老司机”都知道，这两年做生意很多时候是“操的是白粉的心，赚的是白菜的利润”！
但很多时候，如果一不小心遇到专业的骗子，可能操完白粉的心后，你连白菜的利润都没拿到，反而把本钱给亏了！！

云关通关务顾问了解到，近期，一类专门针对货代公司，以一票出运货物反复委托多家货代公司订舱为手段，诈骗运费的案件集中爆发。
截止今天，已经有10余家货代公司深受其害，累计涉案金额已超三千万元人民币。
并且，随着更多受害货代公司的出现以及案情的进一步披露，该金额还可能继续增加！
现在我们就给大家具体分析一下实际案例以及对类似情况应如何防范！

自去年以来，多家货代公司（以下被骗的货代公司我们统称“H货代公司”）被同一家外贸实业公司（下称“W外贸公司”）拖欠运费！
其作案手段的隐蔽性和专业性让业界众多外贸和货代“老司机”们都无法察觉！那么到底这个针对货代的骗局是如何进行的呢？

这样，W外贸公司向各家货代公司骗取了实际运费10余倍的资金！
并通过种种貌似合理的理由拖欠应付各家货代公司的运费，将这些骗取到的资金据为己有。
以往的货代行业常见的诈骗手段主要是通过空壳公司低价揽货、高价订舱并在收到货主运费后拖欠应支付给货代公司的运费，或是通过各种虚假业务、虚假单据进行的运费诈骗。
这次的系列运费诈骗更加有隐蔽性，并主要有以下几个特点：

1.货物是真实存在的。
2.指定的订舱代理向船公司订舱、货物运输过程是真实的，根据提单号和箱号在线查询也很难发现破绽。
3.相关提单等单据上的信息是真实的。
4.涉案X公司工商信息显示已经营10余年、注册资金高达千万，表面显示资信良好。
5.诈骗企业委托货代公司，仅仅通过其向指定货代公司垫付运费，不涉及陆运、报关、报检等其他货运服务。

由于以上特点，一开始各家被骗货代公司都以为只是普通的拖欠运费，直到各货代公司发现所办理业务的提单号居然都相同！
显然，W外贸公司与所谓的指定货代（A货代公司）从一开始便串通好，每次均以一票货物为饵套取多家货代公司分别垫付的多倍运费。

为在业务过程中尽量避免类似的风险，资深海商律师在此给大家以下建议：

1.尽量减少以赊账方式收取运费，如不得不给予客户一定账期，应约定合理限额，避免产生巨额应收账款。
2.在给客户的账期约定，建议约定最高额垫付金额。一旦超过上述最高额，则付款赎单。
3.一旦应收款项发生逾期，应立刻停止垫付运费。
4.谨慎选择合作伙伴及合作方式。
5.高度谨慎运价过高或过低的情形。
6.在运费预付的情况下，对于客户指定订舱货代公司的情况下，极有可能是运费诈骗。
7.在发现可能无法收回应收账款时，应及时采取诉前财产保全或者诉讼财产保全措施。

在开展外贸业务的过程中，我们也许会遇到一些“圈套”，学会识别这些“圈套”，能够帮助我们达到防范的目的。云关通关务顾问专家带大家了解：

外贸中小企业要特别注意的三大“圈套”

陷阱一：国外买家要求赊货

现在由于产能过剩，很多企业一见到外商要货便头脑发热，没有留意到付款方式隐藏的风险。例如，有些买家让企业赊货品，货品卖得出再给钱，卖不出就积压着，把风险转嫁到企业身上。

建议：付款方式最好采用L/C信用证，而且要有声誉的银行开出的信用证，因为在南美、中美洲等国家，甚至3元、10元就可以到银行开信用证。更次之的付款方式为D/P（付款交单），D/A（承兑交单），即使是关系比较密切的客户，也尽量不要采用赊货的方式。

陷阱二：买家隐瞒申请破产保护的事实

有些买家已经申请破产保护，但企业已经把货物运出，追讨不到货款，经过调查才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护，企业根本无法控告这样的买家。

建议：调查买家的信用状况，可以通过律师或信用评级机构调查、评估买家评级。

陷阱三：买家在签订合同后更改信用证条款

有部分买家可能会在合同签订后修改信用证条款，例如修改货物数量、差额、质量等，或者把产品质量要求改变。企业在发货后，可能没法符合信用证条款，因而无法收回款项。
建议：企业必须小心所有合约，信用证条款的修订，可寻求专业的律师意见。

云关通关务顾问专家提醒，识别圈套的方法

在进出口业务的经营中出现的这些陷阱都有一个共同的目的,那就是诈骗钱财,这些诈骗手段尽管高明,但总会露出一些破绽,能做到天衣无缝的可能性不多,只要我们外贸公司和企业提高警惕性,掌握识别陷阱的方法,完全是可以避免误入陷阱的。

1、合同识别

在进出口业务中,如在真实性的识别中难以如愿,对方几方面串通一气,互相配合,并多次反复强调真实性,而外贸公司又想尝试的情况下,可采取签订严谨的合同来识别对方,如在合同里面订立品质条款、认证条款、价格条款、检验条款、索赔条款、支付条款、运输条款、定出详尽的规格、要求等。并要求对方具有法人代表或委托书签字的文书。特别要强调签约地在本地区。

在进口合同中,强调证明进口商品质量标准、评估条款、保护性条款、检验条款、运输要求等。在出口合同中要订有严格的仲裁条款;规定出口国为解决争议、纠纷的仲裁地点。注意在进出口中一定要采取签订书面合同,因为书面合同具有确定性、告诫性和公开性,并具有证据的作用。有一些欺诈在书面合同中肯定会露出破绽,外贸公司在签订合同时可及时识别。

2、资信调查识别

在进出口贸易时选择交易对象非常重要,一定要慎重考察对方身份的真实性,查清对方的资信情况。如看营业执照的正本和副本,同时对正本、副本的真实性进行验证,并通过合法途径到其所在地的工商行政机关和税务机关进行了解、核实其经营活动情况和现在是否仍在合法地进行经营活动。还有货物情况/注册资本/法定地址等。还要考察对方资产信用的真实性和履约能力,了解其开设的基本帐户和经营活动情况。如生产加工能力、出口许可、原材料供应、货源等。当事人的资信情况关系到其有无承担债务责任的能力和有无履约诚意。在资信调查识别时,要对主体资格识别清楚。如对方以自然人身份出现,或者是以法人或非法人经济组织身份出.现、或者是法定代表人的身份,或者是委托代理人的身份出现。识别方法还可采取:①银行查询;②海外机构查询;③行业查询;④进出口商会查询;⑤有关机构查询等。

3、规避风险识别

运用规避风险手段在进出口贸易实践中非常重要,如在金额巨大的成套设备买卖中、在分批交货的贸易中,进口商应力争使用循环信用证,用此方法规避风险。一般情况,欺诈者当然会反对使用循环信用证,因为这种方式可使最终的付款发生在设备妥善安装或各批货物交完之后因而可保证出口商提供货物的质量达到信用证的要求。在信用证开立上,不开可转让信用证,避免使用自由议付信用证。要明确订立信用证条款的内容。出口商可考虑尽量使用保兑信用证,正确选择国际贸易术语。为防止信用证欺诈,作为出口商应尽量使用C组贸易术语(如:CFR、CIF、CPT、CIP等),作为进口商应尽量使用F组贸易术语(如:FCA、FAS、F0B等)。在交易租船订舱中,避免与“皮包公司”性质的方便旗船船东打交道,同时要注意不租订老船、旧船,选用适宜于货物特性的船型,以便确保货物在运输途中的安全。另外,要严格审核单证,加强对假冒信用证、“软条款”信用证的识别,一旦发现,应提出修改信用证。

4、法律识别

为了整顿和规范市场经济秩序,国家制定了一系列进出口法律法规,因此,正确掌握和运用这些法律法规对进出口业务的运作进行规范和鉴别,能起到积极有效的防范作用。在出口业务中,运用《涉外经济合同法》、《对外贸易法》、《海关法》、《产品质量法》、《出口收汇核销管理办法》、《出口货物退(免)税若干问题的规定》、《商品检验法》等法律法规的有关条款进行比照识别,分析本笔出口业务的不规范之处和风险大小,最后决策运作与否。在进口业务中,运用《涉外经济合同法》、《对外贸易法》、《海关法》、《贸易进口付汇核销监管暂行办法》、《进口付汇核销贸易真实性审核规定》等法律法规的有关条款进行比照识别,严防“四自三不见',业务,防止以进口业务之名,行骗汇之实。在进出口代理业务中,要严格对照《关于对外贸易代理制的暂行规定》、《规范进出口代理业务的若干规定》、《外汇管理条例》、《民法·关于代理部分》等法律法规进行鉴别,通过上述法律在实践中的运用和程序规范,可进一步识别对方隐藏的欺诈手段,发现破绽,使外贸公司警觉并采取相关措施防范于未然。

云关通关务顾问提醒，在外贸经营实践中,任何利益的获得必须经过企业的辛勤劳动和有序竞争只要我们善于学习,勤于思考、勇于实践、学会运用法律武器和其他有效手段就能有效地识别圈套,防范风险。

云关通关务顾问作为目前国内实战经验丰富的关务管理顾问团队，对企业的实际情况和需求十分了解，实战经验十分丰富，谙熟海关政策，不仅能够为企业深入解析官方政策，而且能根据企业的实际问题，为企业制定可行性的管理改善方案，为企业提供度身定做的关务管理解决方案。具体可以点击了解：/Projects/gwgwfw.html