云关通关务顾问提醒关务外贸警惕！外贸订单中常见欺诈案例，当心给骗子交了学费！

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随着国际贸易的迅猛发展，一些不法分子利用中国企业国际贸易经验少，信息渠道贫乏等特别，利用各种手段进行诈骗，并且不时的成功，给我们的企业带来了巨大的危害和损失。

小编在这里整理了几个常见国际贸易欺诈类型，希望大家擦亮眼睛，识破骗局，避免损失。

（一）潜伏型欺诈

这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任，一旦取得信任便伺机签订大额合同，之后便狠咬一口致人半死，随后开始人间蒸发、杳无音信。有些大骗局甚至能够潜伏1～2年，忍让数十笔小额生意，等到出口商已经完全没有了警惕心理，便实施大额的诈骗计划，这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大，因而危害性也很大。

案例：

某浙江厂商在展会上结识了一位非洲的采购商后，感觉不错。该非洲外贸客户开始下了几笔小单，付款也相当及时，之后定期稳定地加大了订单，付款依然及时。期间双方多次在展会上相约拜访，后来也互相拜访过彼此的公司、工厂，感情甚笃。

不久非洲外贸客户下了一笔大单，同时以资金周转困难、交货期紧为由，要求30%TT，余款货到后再付。

由于货物数量很大，供应商不得不联合多家同行一起供货，但不幸的是，货物到达目的地后就杳无音信了。

因为损失巨大，几家工厂联合出资聘请了国际律师去当地寻访，结果发现货已经如数卖给了当地的一家大外贸公司，此前一直与浙江厂商联系的非洲外贸公司已经注销，人去楼空了。

（二）故意找碴

案例：

一家外贸公司在某厂订购了5万余元的箱包，有六个款式，其中两款要求加长、加宽。

按照约定，货分两批交，前三款交易顺利，收到了美国方面的汇款，后三款包就遇到了麻烦。“老外称，其中一款要求放大的包做小了一厘米。但在我们同行看来，这一厘米的误差完全在正常范围内，根本看不出来。”由于对方抓住这个“漏洞”不放，出口商觉得既然被钻了空子，也只能妥协，答应将出错的那款包退回。

几天后，外贸公司告诉出口商，三款包都愿意接收，但出错的那款要求扣钱予以补偿。可事情又出现变数，几天后外贸公司又称放大的两款包中只能收一款，另一款要退回。双方僵持不下，共计三万元左右货款也迟迟未结算。

这里面有外贸公司的责任在里面，出口商寻找客户时一定要在合同条款就具体细节予以限定说明。

（三）拖欠货款

案例：

今年6月，一家外贸公司向工厂订了12万元的货，原本说好交货时先付一半货款，剩余的一个月后结清。

8月底交货后，对方又说只能先支付20%的货款，最终好说歹说拿到了4万元，余款至今未付。业务员每次都打包票，说公司在市场上订了300多万元的货，都要等老板回来后才能结，不会骗工厂这点钱的。

但没想到，上周工厂再打翻译电话时，却显示停机，公司也大门紧闭。

拖欠货款在国内贸易仿佛已成为家常便饭，习以为常。询问外贸公司信誉时，绝大多数供应商在与国内客户打交道时都知道货款不好收，拖欠三个月以上很普遍，合约成为一纸空文。

除了经济危机因素，外贸公司、翻译等也是拖欠货款的直接主导者。明明已到款，外贸公司却趁机挪为流动资金，一拖再拖，或从中恶意捣鬼，扣点、压价，被欠货款的经营户对此却束手无策。

云关通关务顾问建议在合约里就货款支付时间予以限定。

（四）老好人不能做

所谓“双重合同”，是指一些企业出于获取利益的目的，与合作方签订两套合同，即一套是正常的合同，一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。

还有一种情况是，进口方为了达到减少关税的目的，要求签定两份合同，一份合同的交易金额低于实际交易金额，用来报关，另外一份合同显示的是真正交易的金额。

对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇，对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以外贸公司职员个人名义，在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分，此时中方由于涉嫌协助虚假报关，往往对此类欠款无法正常追索。

云关通关务顾问提醒，大多数情况下，出口商都是抱着与人方便的想法，同意签订双重合同，但这样做却包含着很多的风险，万一在贸易中进口商的情况发生了变化，恶意拖欠或拒绝付款，出口商所签订的实际交易金额的合同是不被法律承认的，出口商这时往往很被动，甚至只能承担损失，自吞苦果。

（源自：海运网）

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