重要提醒：利用虚假单证和虚构贸易等逃汇的企业将被处以巨额罚单_云关通平台汇编

重要提醒：利用虚假单证和虚构贸易等逃汇的企业将被处以巨额罚单_云关通平台汇编

云关通平台获悉，近日国家外汇管理局发布了《 国家外汇管理局综合司关于部分企业、个人外汇违规案例的通报》。
从通报的违规案件看，这些企业利用伪造、变造的虚假单证或重复使用单证，虚构贸易背景，利用货物贸易、转口贸易、服务贸易等业务类型，实施逃汇。被通报的个人出于向境外转移资金的目的，利用分拆手段实施逃汇或非法套汇，或通过地下钱庄非法买卖外汇，对此，外汇局开出了巨额罚单，总计达6033.74万元人民币。10个案件中，企业最高被处罚2281万元，个人最高被处罚100万元。从外汇局公布的违规案件中可以看出，无论是企业还是个人，一旦违反了外汇管理规定，都将受到处罚。

云关通平台现将《通报》中涉及企业外汇违规的案件转载如下：

云关通平台重要提醒之案例一：宁波大程国际贸易有限公司逃汇案

2015年8月至9月，宁波大程国际贸易有限公司勾结境外多家公司，使用其他公司作废提单，虚构转口贸易合同，订立高于市场价5倍至20倍的交易价格，先后15次向境外非法转移资金，金额合计1.19亿美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款2281万元人民币的行政处罚。

云关通平台重要提醒之案例二：上海大新华物流控股（集团）有限公司逃汇案

2015年1月至7月，上海大新华物流控股（集团）有限公司勾结境内外关联公司，签订虚假租船合约，伪造运费发票，非法向境外转移资金4506.90万美元。
该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款2075万元人民币的行政处罚。

云关通平台重要提醒之案例三：杭州值遇信息技术有限公司逃汇案

2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技术有限公司（原名：杭州全麦电子商务有限公司）虚构进口贸易，重复使用合同和发票，以“预付货款”名义对外支付44笔，合计3967.70万美元，造成大额外汇资金非法流出。
该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款1000万元人民币的行政处罚。

云关通平台重要提醒之案例四：哈尔滨亚布力木业有限公司逃汇案

2015年4月至2015年10月，哈尔滨亚布力木业有限公司与境外公司勾结，重复使用已作废海关进口报关单，篡改报关单金额，套用其他公司进口报关单信息，伪造对应的合同和发票，虚构进口贸易，向境外非法转移资金1892万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款293万元人民币的行政处罚。

云关通平台重要提醒之案例五：达明电子（常熟）有限公司逃汇案

2015年8月，达明电子（常熟）有限公司为逃避银行真实性审查，重复使用7份发票，分别在两家银行非法向境外转移资金382万美元。
该行为违反了《外汇管理条例》第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第十五条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款117万元人民币的行政处罚。

（来源：国家外汇管理局、中国金融新闻网）

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