云关通报关软件顾问温馨提醒：重磅消息！各位持有香港银行账户的外贸货代朋友要注意了，香港银行开始清理账户了！近日有网友反馈说，离岸账户用不了，国外客户打钱到香港的离岸账户，但是被银行退回了，影响了正常收款！原因是，离岸账户已被清理！
据悉，香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理，批量关闭“僵尸户”和异常账户。近期有大量网友反馈，已经收到香港银行发出的调查信和关户通知书。
获悉，今年以来，香港各大银行开启了史无前例的高压监管模式。对新开账户的审核变得十分严格，银行内部还不断开始清理离岸账户和“僵尸账户”；往后香港银行开户将会越来越困难。
据了解，香港银行在开户难的同时，也对大量因操作不规范的账户进行冻结和注销。去年，恒生银行清理关停账户就超过1万个了。
如何应对香港银行账户清理？
第一，查询名下香港银行所绑定的电子邮箱，查看是都有收到相关通知信件。倘若邮箱中有香港银行邮件，立即确认信件类型。
尽职调查信：香港银行常规调查信，理论上所有客户都有可能收到，只需按照要求填写，及时回复银行即可。（需注意的是，如果在限期内，银行未收到您的回信，且其它联系方式也无效，银行有权关停您的账户。）
云关通报关软件顾问温馨提醒：冻结通知信：此类邮件，说明您的账户有可能涉嫌非法交易，遭警方调查并冻结；或者因税务问题，被税局要求冻结。（此类情况，如银行允许，可先将账户内资金取出，并配合调查。）
关户告知书：被银行确认有触犯到关户条例的行为，违法违规、高风险、不配合调查、存款过低，长期不交易，都可以是造成账户关闭的原因。（银行会要求客户在限期内取出资金，需要注意的是如果超出期限仍未取出资金，该笔资金会被划至有关部门，再要取出，操作将非常繁琐且成本高昂。）
云关通报关软件顾问温馨提醒：未收到银行的信件，请勿放松警惕，随时注意自己的行为会否触发银行风控系统。
云关通报关软件顾问温馨提醒：如您是企业账户，还未做审计报告的，建议提早安排，银行随时会要求客户提供。如条件许可，建议客户开多一个备用账户，以免因银行关闭账户，新账户不能及时到位，期间公司无法收付款，错失商机损失惨重。
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关务注意丨如何应对香港银行清理账户-云关通报关软件顾问温馨提醒！
2019-09-11 09:07:28
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